Организации Falcona Systems Ltd , занимающейся бурением нефтяных вышек и тесно сотрудничающей с российско-украинскими компаниями, предъявил обвинение в хищении $ 150 млн государственного имущества.
В октябре 2011 Falcona Systems была исключена из реестра государственных компаний, однако после этого главы организации продолжили отмывание финансовых средств за рубежом.
— В ходе международного расследования было установлено, что в отмывании денежных средств Falcona Systems Ltd принимали участие представители российских преступных группировок, — утверждает представитель министерства финансов Латвии. — Денежные средства попадали в руки граждан РФ в ходе незаконных операций, осуществляемых через Ригу.
Сотрудник министерства отказался называть имена россиян, причастных к мошенничеству в особо крупных размерах, сославшись на интересы следствия.
Как выяснилось позже, часть денежной суммы, переводимой в Россию, была направлена на финансирование террористической деятельности.
— На данный момент дело о хищении государственного имущества, к которому причастны русские преступные группировки, было передано в Верховный суд Веллингтона — заявил министр торговли Новой Зеландии Крейг Фосс. — Мы собираемся привлечь виновников инцидента к ответственности.
Российская Федерация и Новая Зеландия попали в «белый список» ЕС, который включает в себя ряд мировых офшоров.
Отдел мониторинга
КЦ
версия для печати
